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Andrés Molina

Compliance y las navieras
12 de January de 2018  |  By Andrés Molina  |  In Compliance penal, Cumplimiento Normativo

Cabeza fría en todo momento y, en caso de duda, pregunte (3)

(finaliza la trilogía sobre compliance y las navieras) Compliance y las navieras Al amanecer, el primer oficial detectó algo no habitual en aquellas latitudes, aproximadamente a una milla a babor, cerca del cabo Hook pero alejándose de él mar adentro. El oficial observó que no daba reflejo en el radar y, por tanto, pensó que […]

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Canal ético de denuncias, herramienta compliance contra la corrupción
13 de November de 2017  |  By Andrés Molina  |  In Compliance penal

Un cartón de tabaco puede ser muy, muy caro (2)…

Un canal ético de denuncia es una medida de control y prevención ante la posible declaración de la responsabilidad penal de una empresa. A partir de la reforma del Código Penal, las empresas podrán tener responsabilidad penal por los delitos realizados por sus empleados. ¿Qué es el Canal ético de denuncia / Canal de denuncia? […]

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Compliance y soborno a empleado público
17 de October de 2017  |  By Andrés Molina  |  In Compliance penal, Cumplimiento Normativo

Historias la mar de interesantes (1)

Para la eficiencia de cualquier empresa, Compliance y soborno, son dos términos completamente antagónicos y por ello sólo se debe comtemplar la implementación del cumplimiento normativo. Compliance y soborno a empleado público En un país de cuyo nombre no quiero acordarme, un barco fue detenido por el fallo de un detector de incendios en la […]

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cumplimiento y el principio de incertidumbre
17 de May de 2017  |  By Andrés Molina  |  In Buen Gobierno, Cumplimiento Normativo

Cumplimiento y el Principio de Incertidumbre

El principio de incertidumbre o de indeterminación y el cumplimiento normativo Werner Heisenberg, famoso por su Principio y por su Premio Nobel de Física en 1932 (concedido, como en muchos otros casos, por otra cosa), y algo menos famoso por la ambigüedad histórica entre haberse equivocado en los cálculos para la fabricación de una bomba […]

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principios éticos y la ética de low cost | Legal Compliance
20 de September de 2016  |  By Andrés Molina  |  In Buen Gobierno, Cumplimiento Normativo

ÉTICA LOW COST | Principios éticos personales

De ética y principios éticos Existen modos de vivir acordes con principios éticos personales basados en lo que creemos que es justo y digno de ser defendido incluso con la fuerza. Sin embargo, no siempre encajan en los órdenes establecidos. De hecho, luchar contra esos órdenes es a veces considerado uno de los mayores principios […]

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Corrupción: política anticorrupción y soborno
21 de June de 2016  |  By Andrés Molina  |  In Buen Gobierno, Cumplimiento Normativo, Responsabilidad Social Corporativa

Un detalle para el Guardia Urbano, ¿corrupción?

Corrupción o regalo Los que, como yo, hayan pasado su infancia en la peculiar España de los 60 recordarán escenas como la de la foto. Aparte de sorprender lo tranquilo que está el cerdito, estamos ante una prueba contundente e incontestable de corrupción de la autoridad. ¿O no? Recuerdo que estas fotos se publicaban en […]

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Norma ISO 37001 contra soborno
24 de May de 2016  |  By Andrés Molina  |  In Responsabilidad Social Corporativa

Una nueva norma ISO contra soborno – ISO 37001

La nueva norma ISO 37.001, aún no oficialmente publicada, establece un modo de gestión de la empresa dirigido a evitar el soborno en todas sus modalidades. En una línea estructural similar a la de las ISO 19.600 y 27.000, ayuda a la organización a establecer, implementar y mejorar un sistema de gestión del cumplimiento dirigido […]

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Código ético o de conducta, Legal Compliance
19 de January de 2016  |  By Andrés Molina  |  In Buen Gobierno

El Código Ético en Organizaciones Criminales

Es muy habitual encontrarse con la aserción de que cualquier empresa ya dispone de un Código Ético o de Conducta y de que eso le protege de cualquier deterioro de su imagen pública en materia de ética y cumplimiento. Hace algún tiempo, con motivo de la detención de Salvatore Lo Piccolo, alias el Barón, el […]

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