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Luis Ávila

liderazgo y compliance - Birnin Konni
23 de January de 2023  |  By Luis Ávila  |  In Liderazgo y Compliance

LIDERAZGO Y COMPLIANCE – Birnin Konni

Hace ya bastantes años, tantos que soy incapaz de situar la fecha, viajaba por África cruzando el Sahara en un Land Rover de aquellos que se fabricaban cerca de Jaén. El objetivo de nuestro viaje era tan sencillo como ir de Melilla a Abidján, en Costa de Marfil. Tras algunas semanas de viaje por las […]

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Corrupto? Alien. el octavo pasajero
09 de March de 2021  |  By Luis Ávila  |  In Responsabilidad Social Corporativa

Alien, el octavo pasajero: ¿Un corrupto?

Tenía yo diecinueve años cuando asistí al estreno de «Alien el octavo pasajero» en el cine Real Cinema de Madrid. He vuelto a ver esta genial película de Ridley Scott y he escuchado frases en las que no reparé hace cuarenta y dos años. Por ejemplo, la que pronuncia el oficial científico y médico de […]

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Trabajo a distancia, Seguridad de la información y Protección de datos
02 de October de 2020  |  By Luis Ávila  |  In Cumplimiento Normativo

Trabajo a distancia, Seguridad de la información y Protección de datos

El objeto de estas reflexiones no es analizar el Real Decreto-ley 28/2020 de 22 de septiembre, de trabajo a distancia desde una perspectiva laboral, sino conectar la nueva norma que regula para el futuro el trabajo a distancia, con los riesgos que puedan derivarse del auge del llamado “teletrabajo” generado por el COVID-19 o el […]

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Sanciones por infracciones al Derecho de la competencia o Alicia en el País de las Maravillas
08 de November de 2019  |  By Luis Ávila  |  In Cumplimiento Normativo

Sanciones por infracciones al Derecho de la Competencia o Alicia en el País de las Maravillas

Desde el año 2016 en que la CNMC comenzó a utilizar el artículo 36.2 de la Ley de Defensa de la Competencia para sancionar a directivos de empresas que cometían fechorías, por haber intervenido en conductas restrictivas de la competencia realizadas por las empresas donde trabajaban, no puede decirse que las multas impuestas a personas […]

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Evaluación de Programas de Corporate Compliance
06 de May de 2019  |  By Luis Ávila  |  In Programas de Compliance

Evaluación de Programas de Corporate Compliance. Nuevo documento de Orientación del D.O.J. de US

El 30 de abril de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un comunicado de prensa anunciando la publicación de una versión actualizada (la última de febrero de 2017) de las directrices de la Criminal División para fiscales sobre «Evaluación de programas de corporate compliance» Si bien su propósito principal (como lo […]

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¿Es la ética una decisión personal?
03 de August de 2018  |  By Luis Ávila  |  In Canal de denuncias, Cumplimiento Normativo

¿Es la ética una decisión personal?

Cuando realizo la pregunta ¿Es la ética una decisión personal?, no estoy indicando con ello que sea imposible generar en una organización el sentimiento de hacer  “lo que se debe hacer” en cada momento. Tal y como a continuación expongo. “Los hombres solo son buenos de una manera. Malos de muchas” Aristóteles. Ética a Nicómaco. […]

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SEIS RAZONES MOTIVADORAS QUE NO SUELEN FUNCIONAR EN COMPLIANCE
09 de July de 2018  |  By Luis Ávila  |  In Programas de Compliance

Seis razones motivadoras que no suelen funcionar en Compliance

Tratamos en este artículo las seis razones motivadoras que no suelen funcionar en Compliance, hay más, pero las que relacionamos a continuación, son de las más comunes. Hace unos días aproveché un viaje de trabajo para sentarme solo –algo que es difícil conseguir en estos tiempos- en algún lugar donde reflexionar acerca del origen del […]

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¿Cuánto gastamos en Compliance? - Presupuesto
02 de October de 2017  |  By Luis Ávila  |  In Buen Gobierno, Compliance penal, Cumplimiento Normativo, Responsabilidad Social Corporativa, Uncategorized

COMPLIANCE Y DINERITOS. ¿CUÁNTO NOS GASTAMOS?

Me sorprenden las escasas referencias que existen en las redes, en los informes de las empresas y en general el poco ánimo que veo en comentar un asunto que considero muy relevante cuando hablamos de cultura de cumplimiento: ¿Cuánto gastamos en Compliance? ¿Cuánto se gastan las empresas españolas, cotizadas, grandes y pequeñas, pymes, universidades, fundaciones, […]

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Controles, o como hacer ineficaz el Compliance
11 de August de 2017  |  By Luis Ávila  |  In Buen Gobierno, Responsabilidad Social Corporativa

Controles, la Ley de Dale Ferrete o como hacer ineficaz el Compliance

Implementar controles que nadie mide, es una forma de cómo hacer ineficaz el Compliance de una empresa. Controles versus Compliance Historia de tres despropósitos Despropósito Primero. Hay una urbanización en el norte de Madrid que resulta ser paso intermedio entre dos poblaciones cuyo nombre evitaré. La entrada sur tiene una caseta de vigilancia que nunca […]

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Norma UNE 19601, gestión de compliance penal
18 de May de 2017  |  By Luis Ávila  |  In Compliance penal

UNE 19601:2017 SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL

Norma UNE 19601:2017, regulación de los sistemas de gestión del Compliance penal. Desde hoy día 18 de mayo está disponible en el servicio de publicaciones de AENOR la nueva norma elaborada por el Comité Técnico CTN 307 Gestión de Riesgos. UNE 19601:2017, Compliance penal Como no podía ser de otro modo, la Norma despliega los […]

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