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Luis Ávila

Trabajo a distancia, Seguridad de la información y Protección de datos
02 de octubre de 2020  |  By Luis Ávila  |  In Cumplimiento Normativo

Trabajo a distancia, Seguridad de la información y Protección de datos

El objeto de estas reflexiones no es analizar el Real Decreto-ley 28/2020 de 22 de septiembre, de trabajo a distancia desde una perspectiva laboral, sino conectar la nueva norma que regula para el futuro el trabajo a distancia, con los riesgos que puedan derivarse del auge del llamado “teletrabajo” generado por el COVID-19 o el […]

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Sanciones por infracciones al Derecho de la competencia o Alicia en el País de las Maravillas
08 de noviembre de 2019  |  By Luis Ávila  |  In Cumplimiento Normativo

Sanciones por infracciones al Derecho de la Competencia o Alicia en el País de las Maravillas

Desde el año 2016 en que la CNMC comenzó a utilizar el artículo 36.2 de la Ley de Defensa de la Competencia para sancionar a directivos de empresas que cometían fechorías, por haber intervenido en conductas restrictivas de la competencia realizadas por las empresas donde trabajaban, no puede decirse que las multas impuestas a personas […]

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Evaluación de Programas de Corporate Compliance
06 de mayo de 2019  |  By Luis Ávila  |  In Programas de Compliance

Evaluación de Programas de Corporate Compliance. Nuevo documento de Orientación del D.O.J. de US

El 30 de abril de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un comunicado de prensa anunciando la publicación de una versión actualizada (la última de febrero de 2017) de las directrices de la Criminal División para fiscales sobre «Evaluación de programas de corporate compliance» Si bien su propósito principal (como lo […]

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¿Es la ética una decisión personal?
03 de agosto de 2018  |  By Luis Ávila  |  In Canal de denuncias, Cumplimiento Normativo

¿Es la ética una decisión personal?

Cuando realizo la pregunta ¿Es la ética una decisión personal?, no estoy indicando con ello que sea imposible generar en una organización el sentimiento de hacer  “lo que se debe hacer” en cada momento. Tal y como a continuación expongo. “Los hombres solo son buenos de una manera. Malos de muchas” Aristóteles. Ética a Nicómaco. […]

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SEIS RAZONES MOTIVADORAS QUE NO SUELEN FUNCIONAR EN COMPLIANCE
09 de julio de 2018  |  By Luis Ávila  |  In Programas de Compliance

Seis razones motivadoras que no suelen funcionar en Compliance

Tratamos en este artículo las seis razones motivadoras que no suelen funcionar en Compliance, hay más, pero las que relacionamos a continuación, son de las más comunes. Hace unos días aproveché un viaje de trabajo para sentarme solo –algo que es difícil conseguir en estos tiempos- en algún lugar donde reflexionar acerca del origen del […]

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¿Cuánto gastamos en Compliance? - Presupuesto
02 de octubre de 2017  |  By Luis Ávila  |  In Buen Gobierno, Compliance penal, Cumplimiento Normativo, Responsabilidad Social Corporativa, Uncategorized

COMPLIANCE Y DINERITOS. ¿CUÁNTO NOS GASTAMOS?

Me sorprenden las escasas referencias que existen en las redes, en los informes de las empresas y en general el poco ánimo que veo en comentar un asunto que considero muy relevante cuando hablamos de cultura de cumplimiento: ¿Cuánto gastamos en Compliance? ¿Cuánto se gastan las empresas españolas, cotizadas, grandes y pequeñas, pymes, universidades, fundaciones, […]

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Controles, o como hacer ineficaz el Compliance
11 de agosto de 2017  |  By Luis Ávila  |  In Buen Gobierno, Responsabilidad Social Corporativa

Controles, la Ley de Dale Ferrete o como hacer ineficaz el Compliance

Implementar controles que nadie mide, es una forma de cómo hacer ineficaz el Compliance de una empresa. Controles versus Compliance Historia de tres despropósitos Despropósito Primero. Hay una urbanización en el norte de Madrid que resulta ser paso intermedio entre dos poblaciones cuyo nombre evitaré. La entrada sur tiene una caseta de vigilancia que nunca […]

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Norma UNE 19601, gestión de compliance penal
18 de mayo de 2017  |  By Luis Ávila  |  In Compliance penal

UNE 19601:2017 SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL

Norma UNE 19601:2017, regulación de los sistemas de gestión del Compliance penal. Desde hoy día 18 de mayo está disponible en el servicio de publicaciones de AENOR la nueva norma elaborada por el Comité Técnico CTN 307 Gestión de Riesgos. UNE 19601:2017, Compliance penal Como no podía ser de otro modo, la Norma despliega los […]

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Compliance, Cumplimiento normativo, y la Ley del embudo
07 de abril de 2017  |  By Luis Ávila  |  In Cumplimiento Normativo

EL COMPLIANCE Y LEY DEL EMBUDO

Hace unos días coincidí con un amigo en un vuelo. Mi amigo trabaja en una multinacional importante, de las que tienen código ético y muchas políticas (el compliance). Cuando llegamos a nuestro destino mi amigo me ofreció comer juntos si acabábamos pronto nuestros compromisos. Finalmente comimos juntos y acabamos por hablar de las cosas de […]

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Cosas que son y que no son Compliance Cumplimiento Normativo
15 de febrero de 2017  |  By Luis Ávila  |  In Cumplimiento Normativo

VEINTICINCO COSAS QUE NO SON COMPLIANCE… PERO LO PARECEN

(O cómo mejorar su cuenta de resultados…) ¿Qué es y no es Compliance? ¿Consejos para abordar un Programa de Compliance? Seguro que además de estos veinticinco consejos de cómo debe abordarse un Programa de Compliance y no perder tiempo ni dinero, habrá quien piense en otras cien más. Anímense y hagan comentarios. Encargue a su […]

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