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formado por profesionales especialistas en Cumplimiento Normativo, Buen Gobierno Corporativo y Riesgo Legal

Legal Compliance Team besteht aus Spezialisten im Bereich Compliance, Corporate Governance und soziale Verantwortung. Sie haben auch umfangreiche Erfahrungen in Unternehmen verschiedener Branchen. All dies ermöglicht es ihnen verbinden operationelle Risiken (eigenen Sektor), Reputationsrisiken (Marke) und rechtliche Risiken (Compliance) der gesamten Organisation eine strategische Vision zu haben.

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Luis Ávila, Executive Director Legal Compliance

Luis Ávila

Executive Director CCEP-I

„Der Mangel an Übereinstimmung in Organisationen unten stattfindet, sondern vor allem, wenn die Erfüllung beginnt. Wenn es in Wertpapieren, die von den Top-Führungskräfte, Compliance-Pläne sind nichts anderes als eine kosmetische Übung keine wirkliche Führung ist. „Luis Avila.

Ein Rechtsanwalt seit mehr als 25 Jahren hat er aus verschiedenen Industriebereichen, Finanz- und Dienstleistungspositionen der Rechtsrichtung und die institutionellen Beziehungen in multinationalen Unternehmen statt. In den letzten zehn Jahren ist er in der Umsetzung und Entwicklung von Compliance-Programmen in Unternehmen beteiligt, wo er arbeitete.

Er hat auch Sekretär auf verschiedenen Verwaltungsräten gewesen, die eine wichtige Erfahrung in Sachen zur Verfügung gestellt hat, um eine gute Corporate Governance und die Regeln der Transparenz in den Organen.

Luis ist akkreditiert als Certified Compliance und Ethik Fach International von der Compliance Certification Board (CCB) in den Vereinigten Staaten, neben Meister zu sein in das internationale Handelsrecht an der University of London, ist es ein Executive-Programm im Bereich Compliance hat vom Instituto de Empresa, Er hat in verschiedenen Bildungsprogrammen gefördert Compliance-Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) teilgenommen.

Andrés Molina, Senior Consultant Legal Compliance

Andrés Molina

Managing Partner

„Good Governance und Compliance Pläne werden uns vor den Gefahren des Venture bewahren.“ Andrés Molina.

Mit einem starken technischen Hintergrund als Arzt in Marine Engineering, hat Andrew die meisten seiner beruflichen Laufbahn als Geschäftsführer und Berater in verschiedenen Unternehmen und Branchen und Dienstleistungen ausgegeben, sowohl national als auch multinationale, mit umfangreichen Erfahrungen in den Plänen der Umsetzung Qualitätsmanagementpläne , Risikoprävention und Compliance auf die sektoralen Vorschriften.

Andrew ist ein aktiver Teilnehmer an internationalen Regulierungsgremien wie IMO, Lloyds Register und Bureau Veritas, das es eine scharfe Vision gibt, wenn keine sektoralen Probleme zu analysieren und zu entwickeln, praktische und effiziente Lösungen.

Yolanda del Valle, Legal Compliance

Yolanda del Valle

Kommunikations- und Marketingmanager

Periodista con una dilatada experiencia en Medios de Comunicación, empezó trabajando en Antena 3 Radio en el programa El Primero de la Mañana dirigido por Antonio Herrero y dio sus primeros pasos en el mundo de la prensa escrita de la mano de Manuel Marlasca en el Diario Ya. Ha trabajado en Aldeas Infantiles S.O.S de España sustituyendo a la Directora de Comunicación y colaborado en medios de reconocido prestigio como el diario El País.

Tras años desarrollando su carrera como periodista, dio el salto al mundo de la empresa trabajando como Responsable de Comunicación en la multinacional norteamericana de telecomunicaciones Nortel Networks. En este gigante de las telecos destacó su trabajo como Directora Editorial al frente de una newsletter interna dirigida a los empleados en Europa que la hizo merecedora de un award concedido por el departamento de Comunicación Corporativa por la originalidad e innovación en el tratamiento de contenidos.

Más recientemente, ha sustituido en sus funciones a la Directora Editorial de la revista Selecciones Reader’s Digest en España y, en la actualidad, colabora con la edición internacional de esta prestigiosa revista que se publica en 27 países y 11 idiomas.

Yolanda también aporta experiencia en auditoría de sistemas de calidad de servicio y en monitorización de procesos de trabajo orientados a mejorar la experiencia del cliente en Telefónica Móviles, por lo que será de gran ayuda en el diseño e implantación de Sistemas de Gestión en Cumplimiento.

Es una profesional con iniciativa, acostumbrada a trabajar con equipos internacionales multidisciplinares, muy optimista y enfocada siempre en la consecución de objetivos. Se une al equipo de Legal Compliance muy ilusionada y con el ánimo de poner sus conocimientos y experiencia en Comunicación al servicio de nuestros clientes.

Ana Valbuena, Senior Consultant Legal Compliance

Ana Valbuena

Senior Consultant

„Die Implementierung eines Compliance-Programm und nimmt geeignete Regulierungsmaßnahmen für die Überwachung und die Kontrolle über sie, ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit.“ Ana Valbuena.

Als Rechtsanwältin in Ausübung ihrer vielfältigen Erfahrungen in multidisziplinären Büros ist Ana Expertin für multidisziplinäre Büros und Unternehmen.

Die Arbeit entwickelt sowohl für Einzelpersonen und Unternehmen, gepaart mit seiner Erfahrung vor Gericht und die Verhandlung und empathische Fähigkeit, ausgebildete professionelle Dienstleistungen effizient zur Verfügung zu stellen und konsequent in allen Bereichen.

Senior Anwalt und Leiter der Litigation-Zentrale für die Santander -Gruppe in den vergangenen sechs Jahren hat sich im Hinblick auf die Compliance, helfen zu vervollständigen sein vielseitiges Profil im Geschäft seine akademische Ausbildung am Instituto de Empresa erweitert.

Olga Guidotti, Legal Compliance

Olga Guidotti

Senior Consultant

„Ich glaube, dass gerade in der“ mittelständischen Firma „die Compliance-Funktion wirklich ein Wettbewerbsvorteil ist und ein wesentliches Element, um mit festen Grundlagen zu wachsen. Darüber hinaus fordern große Unternehmen zunehmend Compliance-Programme für Unternehmen, mit denen sie Beziehungen pflegen, haben die Größe, die sie haben, so dass auf lange Sicht, wenn ein Compliance-Programm nicht implementiert wurde, wird es nicht möglich sein, Vertrag Mit ihnen. „

Rechtsanwalt in der Praxis seit 1986 und Master in Rechtsberatung von Unternehmen durch das Instituto de Empresa. Seine Ausbildung ist seither kontinuierlich und im März 2017 hat er die Zertifizierung der Compliance CESCOM und die Akkreditierung von International Certified Compliance Professional erhalten.

Sie war seit jeher mit der Welt des Unternehmens als interner Rechtsanwalt und als Sekretärin der Verwaltungsräte in Gesellschaften des Bereichs Baustoffhandel verbunden.

Er kennt ausführlich das Problem der „mittelständischen Unternehmen“, diejenigen, die KMU aufgegeben haben, aber noch nicht den Charakter von „Great Company“ haben und das sind wirklich die, die unser Geschäftsgefühl in Spanien ausmachen.

Jorge Domínguez, Senior Consultant Legal Compliance

Jorge Domínguez

Senior Consultant

Rechtsanwalt seit 1983. Mehrjährige Berufserfahrung in allen Bereichen des Arbeitsrechts und die Beziehungen zu den gesetzlichen Vertretern der Arbeitnehmer und der Gewerkschaften in den Tarifverträgen zu verhandeln. Fach identifizieren Gefahren am Arbeitsplatz innerhalb von Organisationen mit einer voll praktischer Sicht.

Er hat sich aktiv als Dozent an Schulungen für Profis und Meister für die Praxis des Rechts zusammengearbeitet , organisiert von der Universität Carlos III und der Anwaltskammer von Madrid. Im März 2005 und im Namen der Firma, wurde er als Mitglied des OBE geehrt, in Anerkennung der Zusammenarbeit.

Arturo Ventura, Senior Consultant Legal Compliance

Arturo Ventura

Senior Consultant

„Um mit Garantien der Wirksamkeit und Sicherheit, vorbeugende Wirkung auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von juristischen Personen empfohlen werden muss, unvermeidbar ethischen und technischen Anforderungen erfüllen.“ Arturo Ventura.

Der Spezialist für Strafrecht, verbindet seine langjährige Erfahrung als Forscher und Hochschullehrer mit seiner Tätigkeit als Anwalt des Anwalts, mit Ausrichtung auf die Unternehmensberatung , einzigartig auf der Kriminalprävention in der Wirtschaft.

Arturo Jahren beteiligt sich als Redner an Kursen und Universität, nationalen und internationalen Seminaren und ist Autor mehrerer Bücher, unter denen orientiert sind, um das Phänomen der Korruption in der Wirtschaft zu studieren. Seit 2010 bei der Umsetzung von Compliance-Programmen aktiv beteiligt sind, mit besonderem Schwerpunkt auf die Vermeidung Protokolle kriminelle Risiko.

Fernando Marqués, Senior Consultant Legal Compliance

Fernando Marqués

Senior Consultant

„Die Geschäftsethik, Transparenz, gute Unternehmensführung, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sind nicht nur Mittel der Sanktionen und leere Begriffe von wirtschaftlicher Bedeutung zu vermeiden, aber in Vorteile für die untere Zeile zu übersetzen.“ Fernando Marqués.

Rechtsanwalt seit 1986 und mit 23 Jahren Erfahrung als Rechtsanwalt in der Rechtsabteilung einer Bank, für die letzten 7 Jahre, die er Beiträge von Director of Legal and Compliance und Sekretär des Verwaltungsrates und des Audit Committee gespielt , Risk und Compliance. Es war auch an den zuständigen SEPBLAC und Vorsitzender des Internal Control (OIC) über die Verhinderung der Geldwäsche.

Fernando hat die Position des Direktors und Sekretär des Verwaltungsrates in verschiedenen Gesellschaften, sowohl im In- und Ausland.
Von ihren unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, er bei der Umsetzung der Kulturen der Compliance und der guten Regierungsführung, bei der Ausarbeitung und Entwicklung von Leitfäden, Richtlinien und Verfahren zur Verhinderung von Geld- und Risikomanagement und Verhaltenskodizes Wäsche, sowie die aktiv beteiligt war Umsetzung der regulatorischen Standards für Finanzinstitute.

Es ist spezialisiert auf den internationalen Handel und Business Development bei Risiko Gerichtsbarkeiten.

Darüber hinaus ist Fernando ein Professor für internationale Aufträge in den Masters und MBA-Absolvent MDCI ESIC Business School. auch Trainingsprogramme an der School of Legal Practice der Universität Complutense Madrid zu liefern.

Fernando Herce, Senior Consultant Legal Compliance

Fernando Herce

Senior Consultant

„Honeste vivere, nicht laedere alterum suum quique tribuere“. Ulpiano.

Ratgeber von Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Bereichen: Finanzen, Industrie, Venture Capital, hat viel von seinem Berufsleben zu Beratung und Koordination von Investitionsmaßnahmen Nahmen oder Unternehmensumstrukturierungen , IPOs und bauliche Veränderungen gewidmet. Rechtsanwalt Experte für Restrukturierung, Vereinbarungen Verhandlungen und Konkursverfahren Refinanzierung.

Seine umfangreiche Management-Erfahrung als CEO von Venture-Unternehmen mit mehreren Tochtergesellschaften, hat ihm erlaubt, starke analytische Kapazität auf Corporate Governance Pläne in Bezug auf die Verwaltungsgremien von Wirtschaftsunternehmen zu entwickeln. In der Wissenschaft hat er einen Abschluss in Rechtswissenschaften der Universidad San Pablo CEU in Madrid; Internationale Studien, IAIA, Madrid.

Ángel Rivas, Managing Partner Legal Compliance

Ángel Rivas

Managing Partner

„… Riskieren ja, aber nach einem Treffen und die Risiken zu bewerten.“ Angel Rivas.

Bachelor of Law und Master in Rechtsberatung vom Instituto de Empresa, seine langjährige Berufserfahrung als Fachanwalt für Handelsrecht und Steuer und Sekretär der verschiedenen Boards, verbindet ein tiefes Verständnis für das Funktionieren der Verwaltungsorgane der Gesellschaften und die echanismen der Beteiligung dieser in einer guten Corporate Governance und Corporate Social Responsibility.

Regelmäßiger Mitarbeiter als Sprecher in verschiedenen Foren der Debatte und die rechtlichen und geschäftlichen Umfeld, und Reichtum Experte Familienmanagement , unterhält .

Engel, der eine hohe Berufung Arbeit und Engagement für alle Aspekte der sozialen Verantwortung, Wirtschaftsethik und Transparenz in Organisationen.

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