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Luis Ávila

liderazgo y compliance - Birnin Konni
Monday January 23rd, 2023  |  By Luis Ávila  |  In Leadership and Compliance

LIDERAZGO Y COMPLIANCE – Birnin Konni

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Corrupto? Alien. el octavo pasajero
Tuesday March 9th, 2021  |  By Luis Ávila  |  In Corporate Social Responsibility

(Español) Alien, el octavo pasajero: ¿Un corrupto?

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Trabajo a distancia, Seguridad de la información y Protección de datos
Friday October 2nd, 2020  |  By Luis Ávila  |  In Normative compliance

Telecommuting, Information Security and Data Protection

El objeto de estas reflexiones no es analizar el Real Decreto-ley 28/2020 de 22 de septiembre, de trabajo a distancia desde una perspectiva laboral, sino conectar la nueva norma que regula para el futuro el trabajo a distancia, con los riesgos que puedan derivarse del auge del llamado “teletrabajo” generado por el COVID-19 o el […]

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Sanciones por infracciones al Derecho de la competencia o Alicia en el País de las Maravillas
Friday November 8th, 2019  |  By Luis Ávila  |  In Normative compliance

(Español) Sanciones por infracciones al Derecho de la Competencia o Alicia en el País de las Maravillas

Desde el año 2016 en que la CNMC comenzó a utilizar el artículo 36.2 de la Ley de Defensa de la Competencia para sancionar a directivos de empresas que cometían fechorías, por haber intervenido en conductas restrictivas de la competencia realizadas por las empresas donde trabajaban, no puede decirse que las multas impuestas a personas […]

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Evaluación de Programas de Corporate Compliance
Monday May 6th, 2019  |  By Luis Ávila  |  In Programas de Compliance

Corporate Compliance Programs Evaluation. New Guidance Document from the US D.O.J.

On April 30th 2019 the United States Department of Justice has issued a press release (see here) announcing the publication of an updated version (the latest one being of  Feb. 2017) of the Criminal Division guidelines for prosecutors on “Evaluation of Corporate Compliance Programs”. Although its main purpose (as the 2017 document was) is ensuring […]

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¿Es la ética una decisión personal?
Friday August 3rd, 2018  |  By Luis Ávila  |  In Canal de denuncias, Normative compliance

Is ethics a personal decision?

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SEIS RAZONES MOTIVADORAS QUE NO SUELEN FUNCIONAR EN COMPLIANCE
Monday July 9th, 2018  |  By Luis Ávila  |  In Programas de Compliance

Six reasons that do not usually work in Compliance

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¿Cuánto gastamos en Compliance? - Presupuesto
Monday October 2nd, 2017  |  By Luis Ávila  |  In Good government, Compliance penal, Normative compliance, Corporate Social Responsibility, Uncategorized

COMPLIANCE AND MONEY. HOW MUCH DO WE SPEND?

Me sorprenden las escasas referencias que existen en las redes, en los informes de las empresas y en general el poco ánimo que veo en comentar un asunto que considero muy relevante cuando hablamos de cultura de cumplimiento: ¿Cuánto gastamos en Compliance? ¿Cuánto se gastan las empresas españolas, cotizadas, grandes y pequeñas, pymes, universidades, fundaciones, […]

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Controles, o como hacer ineficaz el Compliance
Friday August 11th, 2017  |  By Luis Ávila  |  In Good government, Corporate Social Responsibility

Controls, Dale Ferrete’s Law or how to make Compliance ineffective

Implementar controles que nadie mide, es una forma de cómo hacer ineficaz el Compliance de una empresa. Controles versus Compliance Historia de tres despropósitos Despropósito Primero. Hay una urbanización en el norte de Madrid que resulta ser paso intermedio entre dos poblaciones cuyo nombre evitaré. La entrada sur tiene una caseta de vigilancia que nunca […]

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Norma UNE 19601, gestión de compliance penal
Thursday May 18th, 2017  |  By Luis Ávila  |  In Compliance penal

UNE 19601: 2017, PENAL COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS

Norma UNE 19601:2017, regulación de los sistemas de gestión del Compliance penal. Desde hoy día 18 de mayo está disponible en el servicio de publicaciones de AENOR la nueva norma elaborada por el Comité Técnico CTN 307 Gestión de Riesgos. UNE 19601:2017, Compliance penal Como no podía ser de otro modo, la Norma despliega los […]

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