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Legal Compliance Team besteht aus Spezialisten im Bereich Compliance, Corporate Governance und soziale Verantwortung. Sie haben auch umfangreiche Erfahrungen in Unternehmen verschiedener Branchen. All dies ermöglicht es ihnen verbinden operationelle Risiken (eigenen Sektor), Reputationsrisiken (Marke) und rechtliche Risiken (Compliance) der gesamten Organisation eine strategische Vision zu haben.
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Luis Ávila
Executive Director CCEP-I"Der Mangel an Übereinstimmung in Organisationen unten stattfindet, sondern vor allem, wenn die Erfüllung beginnt. Wenn es in Wertpapieren, die von den Top-Führungskräfte, Compliance-Pläne sind nichts anderes als eine kosmetische Übung keine wirkliche Führung ist. "Luis Avila.
Ein Rechtsanwalt seit mehr als 25 Jahren hat er aus verschiedenen Industriebereichen, Finanz- und Dienstleistungspositionen der Rechtsrichtung und die institutionellen Beziehungen in multinationalen Unternehmen statt. In den letzten zehn Jahren ist er in der Umsetzung und Entwicklung von Compliance-Programmen in Unternehmen beteiligt, wo er arbeitete.
Er hat auch Sekretär auf verschiedenen Verwaltungsräten gewesen, die eine wichtige Erfahrung in Sachen zur Verfügung gestellt hat, um eine gute Corporate Governance und die Regeln der Transparenz in den Organen.
Luis ist akkreditiert als Certified Compliance und Ethik Fach International von der Compliance Certification Board (CCB) in den Vereinigten Staaten, neben Meister zu sein in das internationale Handelsrecht an der University of London, ist es ein Executive-Programm im Bereich Compliance hat vom Instituto de Empresa, Er hat in verschiedenen Bildungsprogrammen gefördert Compliance-Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) teilgenommen.
Andrés Molina
Managing Partner"Good Governance und Compliance Pläne werden uns vor den Gefahren des Venture bewahren." Andrés Molina.
Mit einem starken technischen Hintergrund als Arzt in Marine Engineering, hat Andrew die meisten seiner beruflichen Laufbahn als Geschäftsführer und Berater in verschiedenen Unternehmen und Branchen und Dienstleistungen ausgegeben, sowohl national als auch multinationale, mit umfangreichen Erfahrungen in den Plänen der Umsetzung Qualitätsmanagementpläne , Risikoprävention und Compliance auf die sektoralen Vorschriften.
Andrew ist ein aktiver Teilnehmer an internationalen Regulierungsgremien wie IMO, Lloyds Register und Bureau Veritas, das es eine scharfe Vision gibt, wenn keine sektoralen Probleme zu analysieren und zu entwickeln, praktische und effiziente Lösungen.
Ana Valbuena
Senior Consultant"Die Implementierung eines Compliance-Programm und nimmt geeignete Regulierungsmaßnahmen für die Überwachung und die Kontrolle über sie, ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit." Ana Valbuena.
Rechtsanwalt mit umfangreicher Erfahrung in multidisziplinären Büros, ist Ana ein Experte für Zivil- und Familienrecht .
Die Arbeit entwickelt sowohl für Einzelpersonen und Unternehmen, gepaart mit seiner Erfahrung vor Gericht und die Verhandlung und empathische Fähigkeit, ausgebildete professionelle Dienstleistungen effizient zur Verfügung zu stellen und konsequent in allen Bereichen.
Senior Anwalt und Leiter der Litigation-Zentrale für die Santander -Gruppe in den vergangenen sechs Jahren hat sich im Hinblick auf die Compliance, helfen zu vervollständigen sein vielseitiges Profil im Geschäft seine akademische Ausbildung am Instituto de Empresa erweitert.
Olga Guidotti
Senior Consultant„Ich glaube, dass gerade in der“ mittelständischen Firma „die Compliance-Funktion wirklich ein Wettbewerbsvorteil ist und ein wesentliches Element, um mit festen Grundlagen zu wachsen. Darüber hinaus fordern große Unternehmen zunehmend Compliance-Programme für Unternehmen, mit denen sie Beziehungen pflegen, haben die Größe, die sie haben, so dass auf lange Sicht, wenn ein Compliance-Programm nicht implementiert wurde, wird es nicht möglich sein, Vertrag Mit ihnen. „ Olga Guidotti.
Rechtsanwalt in der Praxis seit 1986 und Master in Rechtsberatung von Unternehmen durch das Instituto de Empresa. Seine Ausbildung ist seither kontinuierlich und im März 2017 hat er die Zertifizierung der Compliance CESCOM und die Akkreditierung von International Certified Compliance Professional erhalten.
Darüber hinaus wurde er am Blockchain Intelligence Law Institute mit dem Zertifikat des General Council of the Lawyers als Experte für 'Compliance in Blockchain' ausgebildet.
Sie war seit jeher mit der Welt des Unternehmens als interner Rechtsanwalt und als Sekretärin der Verwaltungsräte in Gesellschaften des Bereichs Baustoffhandel verbunden.
Er kennt ausführlich das Problem der „mittelständischen Unternehmen“, diejenigen, die KMU aufgegeben haben, aber noch nicht den Charakter von „Great Company“ haben und das sind wirklich die, die unser Geschäftsgefühl in Spanien ausmachen.
Arturo Ventura
Senior Consultant„Ich glaube, dass gerade in der“ mittelständischen Firma „die Compliance-Funktion wirklich ein Wettbewerbsvorteil ist und ein wesentliches Element, um mit festen Grundlagen zu wachsen. Darüber hinaus fordern große Unternehmen zunehmend Compliance-Programme für Unternehmen, mit denen sie Beziehungen pflegen, haben die Größe, die sie haben, so dass auf lange Sicht, wenn ein Compliance-Programm nicht implementiert wurde, wird es nicht möglich sein, Vertrag Mit ihnen. „ Olga Guidotti.
Rechtsanwalt in der Praxis seit 1986 und Master in Rechtsberatung von Unternehmen durch das Instituto de Empresa. Seine Ausbildung ist seither kontinuierlich und im März 2017 hat er die Zertifizierung der Compliance CESCOM und die Akkreditierung von International Certified Compliance Professional erhalten.
Sie war seit jeher mit der Welt des Unternehmens als interner Rechtsanwalt und als Sekretärin der Verwaltungsräte in Gesellschaften des Bereichs Baustoffhandel verbunden.
Er kennt ausführlich das Problem der „mittelständischen Unternehmen“, diejenigen, die KMU aufgegeben haben, aber noch nicht den Charakter von „Great Company“ haben und das sind wirklich die, die unser Geschäftsgefühl in Spanien ausmachen.
Jorge Domínguez
Senior ConsultantAbogado en ejercicio desde 1983. Amplia experiencia profesional en todos los ámbitos del derecho laboral y en las relaciones con los Representantes Legales de los trabajadores y sindicatos en la negociación de convenios colectivos. Especialista en identificar riesgos laborales dentro de las organizaciones con una visión totalmente práctica.
Ha colaborado activamente como profesor en los cursos de formación para profesionales y Máster para el ejercicio de la abogacía, organizados por la Universidad Carlos III, y por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. En marzo del 2005, y en representación del despacho, fue distinguido como miembro de la Orden del Imperio Británico, en reconocimiento a la colaboración.
Rechtsanwalt seit 1983. Mehrjährige Berufserfahrung in allen Bereichen des Arbeitsrechts und die Beziehungen zu den gesetzlichen Vertretern der Arbeitnehmer und der Gewerkschaften in den Tarifverträgen zu verhandeln. Fach identifizieren Gefahren am Arbeitsplatz innerhalb von Organisationen mit einer voll praktischer Sicht.
Er hat sich aktiv als Dozent an Schulungen für Profis und Meister für die Praxis des Rechts zusammengearbeitet , organisiert von der Universität Carlos III und der Anwaltskammer von Madrid. Im März 2005 und im Namen der Firma, wurde er als Mitglied des OBE geehrt, in Anerkennung der Zusammenarbeit.
Fernando Marqués
Senior Consultant"Die Geschäftsethik, Transparenz, gute Unternehmensführung, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sind nicht nur Mittel der Sanktionen und leere Begriffe von wirtschaftlicher Bedeutung zu vermeiden, aber in Vorteile für die untere Zeile zu übersetzen." Fernando Marqués.
Rechtsanwalt seit 1986 und mit 23 Jahren Erfahrung als Rechtsanwalt in der Rechtsabteilung einer Bank, für die letzten 7 Jahre, die er Beiträge von Director of Legal and Compliance und Sekretär des Verwaltungsrates und des Audit Committee gespielt , Risk und Compliance. Es war auch an den zuständigen SEPBLAC und Vorsitzender des Internal Control (OIC) über die Verhinderung der Geldwäsche.
Fernando hat die Position des Direktors und Sekretär des Verwaltungsrates in verschiedenen Gesellschaften, sowohl im In- und Ausland.
Von ihren unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, er bei der Umsetzung der Kulturen der Compliance und der guten Regierungsführung, bei der Ausarbeitung und Entwicklung von Leitfäden, Richtlinien und Verfahren zur Verhinderung von Geld- und Risikomanagement und Verhaltenskodizes Wäsche, sowie die aktiv beteiligt war Umsetzung der regulatorischen Standards für Finanzinstitute. Es ist spezialisiert auf den internationalen Handel und Business Development bei Risiko Gerichtsbarkeiten.
Darüber hinaus ist Fernando ein Professor für internationale Aufträge in den Masters und MBA-Absolvent MDCI ESIC Business School. auch Trainingsprogramme an der School of Legal Practice der Universität Complutense Madrid zu liefern.
Ángel Rivas
Managing Partner"... Riskieren ja, aber nach einem Treffen und die Risiken zu bewerten." Angel Rivas.
Bachelor of Law und Master in Rechtsberatung vom Instituto de Empresa, seine langjährige Berufserfahrung als Fachanwalt für Handelsrecht und Steuer und Sekretär der verschiedenen Boards, verbindet ein tiefes Verständnis für das Funktionieren der Verwaltungsorgane der Gesellschaften und die Mechanismen der Beteiligung dieser in einer guten Corporate Governance und Corporate Social Responsibility.
Regelmäßiger Mitarbeiter als Sprecher in verschiedenen Foren der Debatte und die rechtlichen und geschäftlichen Umfeld, und Reichtum Experte Familienmanagement , unterhält Engel, der eine hohe Berufung Arbeit und Engagement für alle Aspekte der sozialen Verantwortung, Wirtschaftsethik und Transparenz in Organisationen.