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Quiénes somos y qué podemos hacer por usted

Expertos en proporcionar soluciones en cumplimiento normativo y riesgos legales a la medida de su negocio

Cumplimiento Normativo (Compliance)

Compliance es el resultado del compromiso de una organización con una cultura de integridad. Nuestro equipo de profesionales multidisciplinario y con conocimiento en diversos sectores de negocio implanta un sistema de administración de los riesgos legales eficaz e integrado en su estrategia de negocio.

Ciberseguridad, privacidad y protección de datos (LOPD)

La Privacidad, ciberseguridad, y protección de datos está hoy en día en el ojo del huracán de la ciberdelincuencia. Por ello, nosotros te ayudamos a implantar controles de riesgos sobre la información de tu compañía u organización.

Corrupción, soborno y fraude (ISO 37001)

El rechazo social, los daños económicos y el perjuicio que la corrupción genera a la sociedad requieren mecanismos que ayudan a prevenir este tipo de actuación. Nosotros te ayudamos controlar este tipo de riesgos como carta de presentación a tus stakeholders.

Prevención de Riesgos penales

Las empresas, fundaciones y asociaciones, entre otras organizaciones, se enfrentan a nuevos riesgos legales que pueden derivarse de una imputación penal, según el artículo 31 bis del Código Penal Español: multas, cierre de locales, intervención judicial.

Buen Gobierno

El liderazgo en valores, al más alto nivel de una organización, es Indispensable para que las reglas del buen gobierno y la transparencia consigan atraer confianza y generen el valor que se espera de ellas.

Prevención del Blanqueo de Capitales

La financiación económica de actividades delictivas está latente en nuestra sociedad. Nuestros profesionales contribuyen a implantar mecanismos de control para prevenir este tipo de riesgo tan recurrente en las transacciones económicas.

Auditorías y Consultorías Compliance

Compliance es el resultado del compromiso de una organización con una cultura de integridad. Y con el mantenimiento de un sistema de administración de los riesgos legales eficaz e integrado en su estrategia.

DÉJENOS AYUDARLE

Conozca a nuestro equipo de especialistas

Equipo de profesionales especialistas en Cumplimiento Normativo, Buen Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social
Luis Ávila, Executive Director Legal Compliance

Luis Ávila

Executive Director CCEP-I

“La falta de cumplimiento en las organizaciones se produce abajo, pero es arriba del todo donde empieza el cumplimiento. Cuando no existe un verdadero liderazgo en valores por parte de los primeros ejecutivos, los planes de cumplimiento no son más que un ejercicio estético.” Luis Ávila

Andrés Molina, Senior Consultant Legal Compliance

Andrés Molina

Managing Partner

“El buen gobierno y los planes de cumplimiento normativo nos preservarán de los peligros de la aventura empresarial.” Andrés Molina.

Yolanda del Valle, Legal Compliance

Yolanda del Valle

Responsable de Comunicación & Marketing

Periodista con una dilatada experiencia en Medios de Comunicación, empezó trabajando en Antena 3 Radio en el programa El Primero de la Mañana dirigido por Antonio Herrero y dio sus primeros pasos en el mundo de la prensa escrita de la mano de Manuel Marlasca en el Diario Ya.

Ana Valbuena, Senior Consultant Legal Compliance

Ana Valbuena

Senior Consultant

“Implementar un programa de cumplimento normativo adecuado y adoptar las medidas de seguimiento y control del mismo, no es una opción sino una necesidad”. Ana Valbuena.

Noticias

Novedades del RGPD, los autónomos y las personas jurídicas

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Hasta “ahora” en España los canales de denuncia no podían ser anónimos. Una cuestión, desde luego, no exenta de debate. Canales de denuncia Y ello debido, fundamentalmente, a que un informe jurídico de la AEPD (0128/2007) admite el establecimiento de estos sistemas si bien subrayando – en palabras de alguna sentencia de apelación de los […]

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