Compliance es el resultado del compromiso de una organización con una cultura de integridad. Y con el mantenimiento de un sistema de administración de los riesgos legales eficaz e integrado en su estrategia.
“La falta de cumplimiento en las organizaciones se produce abajo, pero es arriba del todo donde empieza el cumplimiento. Cuando no existe un verdadero liderazgo en valores por parte de los primeros ejecutivos, los planes de cumplimiento no son más que un ejercicio estético.” Luis Ávila
“El buen gobierno y los planes de cumplimiento normativo nos preservarán de los peligros de la aventura empresarial.” Andrés Molina.
“Implementar un programa de cumplimento normativo adecuado y adoptar las medidas de seguimiento y control del mismo, no es una opción sino una necesidad”. Ana Valbuena.
“Creo que precisamente en la “mediana empresa” es donde la función de Compliance es verdaderamente una ventaja competitiva y un elemento esencial para crecer con una base firme. Además, las grandes empresas demandan, cada vez con más frecuencia, programas de Compliance a las empresas con las que mantienen relaciones, tengan el tamaño que tengan, por lo que a la larga si no se ha implantado un programa de Compliance no será posible contratar con ellas”. Olga Guidotti.
La Ley 10/2025 de 26 de diciembre que fue publicada en el BOE del sábado 27 de Diciembre regula de forma específica la atención al público y al cliente, lo que conlleva diversas implicaciones tanto para los consumidores como para las empresas. La norma entró en vigor el 28 de diciembre de 2025, pero las […]
El incumplimiento de sanciones internacionales impuestas por la Unión Europea ha dejado de ser un asunto meramente administrativo o reputacional. La reciente Directiva (UE) 2024/1226, aprobada el 24 de abril, marca un cambio cualitativo en la forma en que estas conductas serán perseguidas: entran de lleno en el ámbito del Derecho penal, también para las […]
El pasado 12 de agosto de 2025 el B.O.E. publicó Orden PJC/908/2025, de 8 de agosto, por la que se determina la fecha de puesta en funcionamiento de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. con fecha 1 de septiembre de 2025. La propia A.A.I ha emitido una nota publicada en una web que […]
