info@legalcompliancespain.com

Wer wir sind und was wir für Sie tun können

Experten bei der Bereitstellung von Lösungen in Compliance und rechtliche Risiken auf Ihr Unternehmen abgestimmt

Compliance

Compliance ist das Ergebnis des Engagements einer Organisation mit einer Kultur der Integrität. Unser interdisziplinäres Team von Fachleuten mit Expertise in verschiedenen Bereichen der Unternehmensführung implementiert ein System wirksamer und integriert in seine Geschäftsstrategie rechtliche Risiken.

Cyber- Security, Schutz der Privatsphäre und den Datenschutz (LOPD)

Privatsphäre, Cyber-Sicherheit und den Datenschutz ist heute im Visier von Cyber-Kriminalität. Deshalb helfen wir Ihnen, Risikokontrollen auf den Informationen in Ihrer Firma oder Organisation zu implementieren.

Korruption, Bestechung und Betrug (ISO 37001)

Soziale Ablehnung, der wirtschaftliche Schaden und die Schäden, die Korruption für die Gesellschaft erzeugt erfordern Mechanismen, die diese Art von Maßnahmen zu verhindern. Wir helfen, die Kontrolle solcher Risiken und Anschreiben an Ihre Stakeholder.

Prävention von kriminellen Risiken

Unternehmen, Stiftungen und Verbänden, unter anderem stehen vor neuen rechtlichen Risiken, die von einer Strafanzeige nach Artikel 31a des Strafgesetzbuches Spanisch führen können: Bußgelder, Schließung von Räumlichkeiten, gerichtliche Intervention.

Gute Governance

Führung Werte auf dem höchsten Niveau einer Organisation, ist es wichtig, dass die Regeln der guten Regierungsführung und Transparenz Vertrauen gewinnen können und den Wert zu schaffen, die von ihnen erwartet wird.

Verhinderung der Geldwäsche

Wirtschaftliche Finanzierung krimineller Aktivitäten ist in unserer Gesellschaft latent. Unsere Experten helfen Kontrollmechanismen implementieren diese Art von Risiko als wiederkehrende in wirtschaftlichen Transaktionen zu verhindern.

Audits und Beratung

Compliance ist das Ergebnis des Engagements einer Organisation mit einer Kultur der Integrität. Und mit der Aufrechterhaltung eines Systems der Verwaltung einer effektiven und integrierten Strategie rechtliche Risiken.

LET US HELP

Treffen Sie unser Team von Spezialisten

Team von Spezialisten im Bereich Compliance, Corporate Governance und soziale Verantwortung
Luis Ávila, Executive Director Legal Compliance

Luis Ávila

Executive Director CCEP-I

"Der Mangel an Übereinstimmung in Organisationen unten stattfindet, sondern vor allem, wenn die Erfüllung beginnt. Wenn es in Wertpapieren, die von den Top-Führungskräfte, Compliance-Pläne sind nichts anderes als eine kosmetische Übung keine wirkliche Führung ist. " Luis Avila

Andrés Molina, Senior Consultant Legal Compliance

Andrés Molina

Managing Partner

"Good Governance und Compliance Pläne werden uns vor den Gefahren des Venture bewahren." Andrés Molina.

Carmen Alegría, Business Development Manager Legal Compliance

Carmen Alegría

Business Development Manager

"Die Geschäftsstrategie Ihnen die Werkzeuge gibt Rentabilität zu erreichen, rechtliche Risikokontrolle gibt Ihnen Werkzeuge, um es nicht zu verlieren." Carmen Alegría.

Ana Valbuena, Senior Consultant Legal Compliance

Ana Valbuena

Senior Consultant

"Die Implementierung eines Compliance-Programm und nimmt geeignete Regulierungsmaßnahmen für die Überwachung und die Kontrolle über sie, ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit." Ana Valbuena.

Nachrichten

Compliance y soborno a empleado público

Historias la mar de interesantes (1)

Für die Effizienz eines Unternehmens, Compliance und Bestechung, sind zwei völlig antagonistisch und sollten deshalb nur die Umsetzung von Compliance-Betrachtung werden. Einhaltung und Bestechung von öffentlichen Bediensteten In einem Land, dessen Name ich nicht erinnern möchte, wurde ein Boot durch den Ausfall eines Brandmelders in der Maschine gestoppt. Etwas, das viel mit der Compliance Regulierung […]

¿Cuánto gastamos en Compliance? - Presupuesto

KONFORMITÄT UND GELD. WIE VIEL WERDEN WIR SPEND?

Me sorprenden las escasas referencias que existen en las redes, en los informes de las empresas y en general el poco ánimo que veo en comentar un asunto que considero muy relevante cuando hablamos de cultura de cumplimiento: ¿Cuánto gastamos en Compliance? ¿Cuánto se gastan las empresas españolas, cotizadas, grandes y pequeñas, pymes, universidades, fundaciones, […]


Nuestros partners

Logo GAT Intelligence
Logo i2ETHIC Canal de Denuncias
Logo Secure IT
Logo Estudio Jurídico Almagro Abogados